Borsa

il La top 10 truffe finanziarie

come maiores fraudes financeiras

che Cosa sono stati la più grande frode nella storia? Per molti anni abbiamo sentito migliaia di
frodi, evidenziando il 2008 come l’anno in cui il record di scandali finanziari ha colpito. In alcuni casi, sono quelle aziende o organizzazioni, ma in molti altri casi, essi sono la causa di una sola persona.

Come previsto, quando ha a che fare con una società che è all’avanguardia dello sciopero, sia per la propria reputazione e il valore delle loro azioni è influenzata negativamente. Ma, nonostante questo, se la parte posteriore dello scandalo, è solo una persona, e cade sul soggetto che sarà più piccolo, ma la giustizia è più grave come la causa.

Ci sono un sacco di aziende e privati che hanno condotto la frode finanziaria, ma facciamo solo per citare alcuni dei più importanti e di maggior impatto sui mercati a causa della loro importanza e della portata nel corso della storia.

10 maiores fraudes financeiras

Bernard Madoff

il suo nome è stato per decenni sinonimo di ricchezza, ma alla fine, la realtà è venuto fuori.
si Stima che fino al 50 miliardi di dollari, è semplicemente scomparso.di truffe è stato enorme da investitori privati che per aziende ben note come BNP Paribas, la banca giapponese, Nomura, Tremont Capital, un Fondo in Australia, Maxam Advisor, etc. quali sono i principali interessati, Fairfield Greenwich, e Kingate di Gestione, così come per la comunità ebraica ETC. Dove Madoff era un personaggio di grande importanza.

negli anni, i suoi concorrenti hanno segnalato più volte sul fatto che i risultati non sono realistiche, egli è stato studiato nel 1999, ma nessun problema è stato riscontrato. Nulla è venuto alla ribalta fino a quando lui e i suoi due figli, Andrea e Marco hanno fatto un passo per iniziare a capire la verità, e non ha mostrato nel modo in cui Bernard Madoff, ha agito fuori, utilizzando un terreno conosciuto come uno schema Ponzi, in cui una delle ultime vittime, raccogliere i soldi per pagare i primi investitori
(esquema de pirâmide).

Egli è stato condannato a 150 anni di carcere.

Yasuo Hamanaka

Ele
egli era noto per essere il principale investitore in rame a Sumitomo.[value] = >nel corso dell’anno,
fu conosciuto con il soprannome di “Mr. 5%“, perché è una controllata di circa il 5% della fornitura mondiale di rame, per esempio. Alcune operazioni di Hamanaka in
borsa dei Metalli di Londra, ha portato nel 1996 alla relazione della società di perdite di valore delle
2.600 milioni di dollari di transazioni non sono ammessi.è stato condannato a otto anni di carcere, ma è stato rilasciato.

Merck

Il laboratorio
Merck, a metà del 2002 e registrato come reddito di una delle sue controllate, (Medco)
12.400 milioni di dollari che non ha ricevuto, per far quadrare il bilancio, ma il reddito apparteneva a lui, quindi abbiamo adottato il valore solo per gonfiare i vostri guadagni. Anche se questa è la contabilità generale presso Merck, non è tecnicamente considerato una truffa, Merck ha avuto una settimana molto tesa a Wall Street fino a quando non riusciva a chiarire la situazione.

Nick Leeson

Nick Lezioneha iniziato a lavorare sul
banco Baring Banca em 1989di como da parte dell’equipe de operadores deste banco na Simex (Singapore Monetario Internazionale Scambio). A partir desse il momento, Nick
sono stato responsabile per la creazione e conduzione di team-di-trading-in-carica di agire sul mercato in asia, oltre al Back-Office, Front-Office e di Gestione del Rischio, il che significherebbe che egli era in totale controllo, e nessuno ha gestito la sua attività.

ha iniziato a negoziare sul futuro di origine giapponese, visto che tutto stava andando bene, aumentando il loro grado di indebitamento, in modo che le loro rispettive posizioni ha cominciato ad aumentare, e, quindi, il rischio di estavaa ad aumentare. Alla fine,
e ‘ stato posizioni così grande che ha solo rivolto al mercato. Ma il 17 gennaio 1995, e
dopo un terremoto in Giappone, Ha deciso di pensare ad un modo che è diverso dagli altri, vedendo una opportunità di business, perché ha sentito che i nuovi investimenti in infrastrutture che sarebbero necessari per ricostruire la città, e la nuova attività di costruzione, etc. … ma il governo giapponese ha deciso che nessuno farebbe affari con la miseria del terremoto e, quindi, la ricostruzione del paese, non sarebbe supportata da titoli di stato.

Nick tinha apostado tudo,
ma il Nikkei è sceso,, ma dopo l’annuncio del mercato, la BOJ è crollato, portando a una perdita di 1.300 milioni di dollari, la Banca Baring, e, pertanto,
fallimento. Egli fu arrestato e condannato a 6 anni di carcere, di cui ha completato solo 4 anni di età.

Enron

è La più grande società di distribuzione di potenza
hid tutte le loro perdite milioni per gli anni a venire.'azienda era in pieno svolgimento, rendendo le sue azioni quotate in $90,56, ma ha un sacco di guadagni a Enron è venuto per il business delle società controllate, le azioni sono crollate a meno di $30. Queste aziende hanno permesso di coprire le perdite che hanno subito negli ultimi anni, anche se alcune passività, di più di 30.000 milioni di dollari.
L’importo finale della frode è venuto in 63.400 milioni di euro.[value] = >

Liu Qibing

Liu Qibing, il giorno della Commissione Nazionale per la Riforma e lo Sviluppo Cinese NDRC), e ha preso posizioni in attesa che il prezzo del rame sarebbe caduta, e che lo ha portato ad accumulare un
perso più di $ 800 milioni di euro. La Federal Reserve Bureau, il cinese ente in cui si è supposto di lavorare, si è rifiutato di incontrarlo.

Jérome Kerviel

Si è considerato l’artefice della più grande frode nella storia, causando perdite per la banca francese, Societe Generale(una delle più grandi banche in Europa), che è equivalente a 4
.900 milioni di euro. Questo ha portato a uno squilibrio finanziario di supporto che ha reso i mercati la caduta di tutto il mondo.

nel corso del 2007, Jérome effettuato operazioni di sbagliato, che sono rimasti scoperti dalla banca, perché hanno usato un sistema complesso per nascondere le transazioni in falso transazione. In conclusione, si
la scommessa di una somma che è sorprendente che in un certo stock sarebbe andare su o sarebbe sceso e avrebbe fallito miseramente.[value] = >

Worldcom

Un
Worldcomè una grande azienda di telecomunicazioni con sede negli Stati Uniti
andò in bancarotta nel mese di luglio del 2002, leader di uno dei più grandi scandali finanziari della call for global equity.

Un
Worldcomè stato classificato come il secondo telefono è la cosa più importante in noi, e
fatto un compromesso di loro account, per un totale di circa 3,85 miliardi u.s. di dollari.[value]= >, in seguito alla pubblicazione della notizia di Worldcom e la sua
le azioni sono diminuiti in più del 94%. Secondo la ricerca, il cervello è responsabile per la “composizione” del bilancio di esercizio è stato
Bernard Ebbers: (, è stato condannato a 25 anni di carcere.

Alexis Stenfors

Alexis Stenfors era nell’investment banking
Merrill Lynch, ma è stato rimosso dall’ente, come
ci sono stati almeno cinque anni di super-quasi tutte le posizioni di trading, che ha portato la banca ad accumulare
perdita di quasi 400 milioni di dólares, e si hanno a deprezzarsi nei 456 milioni di u.s. di dollari.

non è consentito svolgere attività relative alla finanza nel regno Unito per almeno cinque anni, dal momento che ha confessato di aver “deliberatamente in super valutati nelle loro posizioni.

Toshihide quartiere di inokuchi

Toshihide quartiere di inokuchifoi o
è responsabile per la banca e il giapponese Daiwa perso e 1.100 milioni di dollari. E ‘ stato uno dei direttori esecutivi della banca degli stati UNITI, e si è dedicato alla vendita dei titoli, senza consenso,
esattamente per 3 miliardi di dollari di buoni del Tesoro degli stati uniti.[value] = >

Egli è stato arrestato nella sua casa nel New Jersey, con la sua lettera di confessione, di cui abbiamo citato tutte le operazioni siano eseguite senza permesso di soggiorno, e che ha portato la banca giapponese per perdere quella somma di denaro. Alla fine fu condannato a quattro anni di prigione e mandato prigione in Allenwood Campo.

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